2024年年度股东大会会议通知-河南中继威尔停车系统股份有限公司

2024年年度股东大会

会 议 通 知

  2020年底由于新冠疫情的突发,以及经济环境的变化,之后几年对公司的正常经营造成了严重的影响,2022年、2023年连续两年公司未能召开年度股东大会。

  兹定于2025年3月19日召开河南中继威尔停车系统股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会,并同时将2022年、2023年的经营状况一并向各位股东进行汇报,现将会议的具体事项通知如下：

  一、会议的时间、地点

  1、会议时间：2025年3月19日( 星期三)  上午9时

  2、会议地点：河南中继威尔停车系统股份有限公司 二楼会议室

  二、会议召集人

  河南中继威尔停车系统股份有限公司 董事会

  三、会议主持人

  苗一楠 董事长

  四、会议召开方式：

  现场召开、现场表决

• 会议议题：

1. 公司2022年、2023年、2024年年度工作报告；
2. 公司2022年、2023年、2024年年度董事会工作报告；
3. 公司2022年、2023年、2024年年度监事会工作报告；
4. 公司2022年、2023年、2024年年度财务决算工作报告；
5. 公司2025年年度财务预算工作报告；
6. 公司拟成立控股子公司,以报废汽车拆解回收业务为主,延伸作再生资源产业园的规划。

  六、出席会议人员

  1．公司股东

  2．公司董事会、监事会成员、高管人员；

  七、有关事项

  1、公司全体股东均有权出席本次会议，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该代理人可以不是公司股东）。

  2、请出席会议的自然人股东携带本人身份证，机构股东需携带加盖公司公章的营业执照复印件及出席人的身份证，以便参会时身份核验及身份证件留存。

  3、代理人出席的请持相关身份证明文件(身份证)和授权委托书（格式详见附件1或附件2）参会,以便入会时身份核验及身份证件留存。

  八、附件

  附件1、授权委托书（适用于自然人）。

  附件2：授权委托书（适用于机构）。

河南中继威尔停车系统股份有限公司 董事会

                                      2025年2月26日