会 议 通 知
河南中继威尔停车系统股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年4月18日召开2019年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：
一、会议的时间、地点
1、会议时间：2020年4月18日( 星期六) 上午9时
2、会议地点：公司二楼会议室
二、会议召集人
河南中继威尔停车系统股份有限公司 董事会
三、会议主持人
苗庆华 董事长
四、会议召开方式：
现场召开、现场表决
五、会议议题：
1、 公司2019年度工作报告;
2、 公司2019年度董事会工作报告;
3、 公司2019年度监事会工作报告;
4、 公司2019年度财务决算工作报告;
5、 公司2020年度财务预算工作报告;
六、出席会议人员
1、公司股东
2、公司董事会、监事会成员、高管人员;
3、董事会秘书
七、有关事项
公司全体股东均有权出席本次会议，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。请出席会议的股东携带本人身份证;代理人出席的请持身份证和授权委托书(格式详见附件)参会。
八、附件
授权委托书。
河南中继威尔停车系统股份有限公司董事会
2020年3月18日
授权委托书
(适用于自然人)
致： 河南中继威尔停车系统股份有限公司
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席河南中继威尔停车系统股份有限公司2020年4月18日召开的2019年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
| 议案序号 | 议案内容 | 授权投票 |
| 1 | 公司2019年度工作报告 | □赞成 □反对 □弃权 |
| 2 | 公司2019年度董事会工作报告 | □赞成 □反对 □弃权 |
| 3 | 公司2019年度监事会工作报告 | □赞成 □反对 □弃权 |
| 4 | 公司2019年度财务决算工作报告 | □赞成 □反对 □弃权 |
| 5 | 公司2020年度财务预算工作报告 | □赞成 □反对 □弃权 |
授权人(签字)：
签署时间： 年 月 日
注意事项：
1.委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权委托人投票意向。
2.本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次会议结束。
3.授权委托书复印有效。
授权委托书
(适用于机构)
致：河南中继威尔停车系统股份有限公司
兹全权委托 先生(女士)代表本公司出席河南中继威尔停车系统股份有限公司2020年4月18日召开的2019年度股东大会，并代表本公司依照以下指示对下列议案投票。本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
| 议案序号 | 议案内容 | 授权投票 |
| 1 | 公司2019年度工作报告 | □赞成 □反对 □弃权 |
| 2 | 公司2019年度董事会工作报告 | □赞成 □反对 □弃权 |
| 3 | 公司2019年度监事会工作报告 | □赞成 □反对 □弃权 |
| 4 | 公司2019年度财务决算工作报告 | □赞成 □反对 □弃权 |
| 5 | 公司2020年度财务预算工作报告 | □赞成 □反对 □弃权 |
授权人(盖章)：
签署时间： 年 月 日
注意事项：
1.委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权委托人投票意向。
2.本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次会议结束。
3.授权委托书复印有效。
