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2015年度股东大会会议通知

2015年度股东大会会议通知

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  河南中继威尔停车系统股份有限公司(以下简称“公司”)定于2016年5月31日召开2015年度股东大会,现将会议的有关事项通知如下:

  一、会议的时间、地点

  1、会议时间:2016年5月31日 星期二 上午9时

  2、会议地点:公司二楼会议室

  二、会议召集人

  河南中继威尔停车系统股份有限公司董事会

  三、会议主持人

  苗庆华先生为会议主持人

  四、会议召开方式:

  现场召开、现场表决

  五、会议议题:

  1、 公司2015年度工作报告及其摘要;

  2、 公司2015年度董事会工作报告;

  3、 公司2015年度监事会工作报告;

  4、 公司2015年度财务决算工作报告;

  5、 公司2016年度财务预算工作报告;

  6、 关于增补公司董事会成员的议案;

  7、 其他事项。

  六、出席会议人员

  1、公司所有股东

  2、公司董事会、监事会成员、高管人员;

  3、董事会秘书

  七、会务联系人

  联系人: 李常青 樊洁

  联系电话: 0374-3219098

  八、有关事项

  公司全体股东均有权出席本次会议,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。请出席会议的股东携带本人身份证;代理人出席的请持身份证和授权委托书(格式详见附件)参会。

  九、附件

  授权委托书。

 

  河南中继威尔停车系统股份有限公司董事会

  2016年5月9日