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2019年度股东大会会议通知

2019年度股东大会会议通知

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  会 议 通 知

  河南中继威尔停车系统股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年4月18日召开2019年度股东大会,现将会议的有关事项通知如下

  一、会议的时间、地点

  1、会议时间:2020年4月18日( 星期六) 上午9时

  2、会议地点:公司二楼会议室

  二、会议召集人

  河南中继威尔停车系统股份有限公司 董事会

  三、会议主持人

  苗庆华 董事长

  四、会议召开方式:

  现场召开、现场表决

  五、会议议题:

  1、 公司2019年度工作报告;

  2、 公司2019年度董事会工作报告;

  3、 公司2019年度监事会工作报告;

  4、 公司2019年度财务决算工作报告;

  5、 公司2020年度财务预算工作报告;

  六、出席会议人员

  1、公司股东

  2、公司董事会、监事会成员、高管人员;

  3、董事会秘书

  七、有关事项

  公司全体股东均有权出席本次会议,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。请出席会议的股东携带本人身份证;代理人出席的请持身份证和授权委托书(格式详见附件)参会。

  八、附件

  授权委托书。

 

  河南中继威尔停车系统股份有限公司董事会

  2020年3月18日

 

  授权委托书

  (适用于自然人)

  致: 河南中继威尔停车系统股份有限公司

  兹全权委托 先生(女士)代表本人出席河南中继威尔停车系统股份有限公司2020年4月18日召开的2019年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。

议案序号 议案内容 授权投票
1 公司2019年度工作报告 □赞成 □反对 □弃权
2 公司2019年度董事会工作报告 □赞成 □反对 □弃权
3 公司2019年度监事会工作报告 □赞成 □反对 □弃权
4 公司2019年度财务决算工作报告 □赞成 □反对 □弃权
5 公司2020年度财务预算工作报告 □赞成 □反对 □弃权
     
     

  授权人(签字)                 

  签署时间     

  注意事项:

  1.委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权委托人投票意向。

  2.本授权委托的有效期限:自本授权委托书签署之日至本次会议结束。

  3.授权委托书复印有效。

 

  授权委托书

  (适用于机构)

  致:河南中继威尔停车系统股份有限公司

  兹全权委托 先生(女士)代表本公司出席河南中继威尔停车系统股份有限公司2020年4月18日召开的2019年度股东大会,并代表本公司依照以下指示对下列议案投票。本公司对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。

议案序号 议案内容 授权投票
1 公司2019年度工作报告 □赞成 □反对 □弃权
2 公司2019年度董事会工作报告 □赞成 □反对 □弃权
3 公司2019年度监事会工作报告 □赞成 □反对 □弃权
4 公司2019年度财务决算工作报告 □赞成 □反对 □弃权
5 公司2020年度财务预算工作报告 □赞成 □反对 □弃权
     
     

    授权人(盖章)                 

  签署时间     

  注意事项:

  1.委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权委托人投票意向。

  2.本授权委托的有效期限:自本授权委托书签署之日至本次会议结束。

  3.授权委托书复印有效。